Каковы критерии сомнительных операций и как их отличить от несомнительных?
Для этого определены более 120 признаков, которые помогают нам выявлять сомнительные операции и сделки.
Особенно жестко мы боремся с транзитными операциями - это когда на счет клиента происходит зачисление средств от большого количества контрагентов, а потом эти средства списываются со счета в течение одного-двух дней, при этом уплата налогов со счета не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах.