Ведущий специалист по ПОД/ФТ
Благовещенск (Амурская область)
Ищем ведущего специалиста в отдел по работе с перечнями и справочниками в Управление идентификационных процедур Департамента финансового мониторинга, который будет осуществлять проверку клиентской базы на регуляторные перечни и списки по ПОД/ФТ.
Обязанности:
-
Контроль остатков по открытым счетам клиентов, внесенных в перечень террористов/экстремистов;
-
Снятие с контроля платежных документов клиентов/контрагентов, совпавших с фигурантами регуляторных перечней по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в режиме онлайн);
-
Взаимодействие и консультирование сотрудников Банка по вопросам идентификационных процедур.
Требования:
-
высшее образование и опыт работы в банковской сфере от 6 месяцев;
- опыт операционной работы;
- опыт работы в ПОД/ФТ, в приоритете знание системы ЦФТ-Банк (IBSO)
- умение работать с большим массивом документов, уверенный пользователь Exel, ЦФТ Банк.
Условия:
Оставить отклик
